Zamora es una de las provincias españolas, la única en Castilla y León, donde la Policía Nacional ha realizado detenciones durante la desarticulación en Málaga de un entramado criminal dedicado a las ciberestafas a través de internet. Han sido detenidas 27 personas en Málaga, Madrid, Barcelona, Lérida, Tarragona, Zaragoza, Tenerife, Castellón y Palma de Mallorca, además de en Zamora. 

La organización criminal se dedicaba a la comisión de estafas informáticas mediante técnicas de ingeniería social, tipo smishing, técnica que consiste en el envío de un SMS por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima, que maquillaban con spoofing, práctica ilegal que consiste en suplantar la identidad electrónica de una persona para ocultar la suya propia. La banda operaba en todo el territorio nacional.

Hay 64 personas implicadas, de ellas 27 han sido detenidas como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Estafas mediante SMS

La investigación se inició al detectarse un aumento considerable de denuncias de clientes de una entidad bancaria que habían sido estafados a través de la recepción de SMS, mensajes aparentemente legítimos, enviados por parte del banco que, bajo una excusa, alertaba de un posible pago fraudulento.

A través de ese sistema llegaban a solicitarles los datos de acceso a la banca online y hasta la firma digital, logrando con ello engañar a 45 personas a las que causaron un perjuicio económico de más de 75.000 euros.

Como "modus operandi", esta red habría creado páginas falsas de una banca online y todos sus miembros se encargaban de utilizarlas a modo de anzuelo para engañar a los clientes y lograr que éstos facilitaran sus datos.

45 víctimas y 75.000 euros estafados

Tras un análisis técnico policial de las páginas web falsas se pudo detectar que el código fuente con el que estaban creadas había dejado un rastro que indicaba sin duda alguna que todos los ataques procedían de una única fuente, que a su vez lo compartía con los miembros de la misma organización para que los utilizaran a modo de "gancho".

Así, los investigadores han podido correlacionar hasta el momento las denuncias de 45 víctimas, a las que habrían causado un perjuicio patrimonial que asciende a más de 75.000 euros.

Además, se averiguó que el capital obtenido por medio de las estafas digitales, era gestionado por todos los implicados canalizándolo a través de empresas de intercambio de dinero Fiat y criptomonedas, así como a Neobancos y Challenger Banks.

La mula, una figura barata

Cada uno de los miembros tenía asignada una función dentro de la red criminal, siendo el eslabón mas bajo la figura conocida en el argot policial como "mula", personas reclutadas a través de los captadores para que se encarguen de recibir el dinero sustraído a través de sus cuentas bancarias o bien facilitando sus datos a terceros.

Estas "mulas" obtienen una baja remuneración por los servicios prestados, transfiriendo finalmente el dinero a cuentas controladas por el verdadero autor del delito y último beneficiario de la mayor parte del dinero.

Las mulas bancarias son importantes para la consecución del delito de estafa, porque ayudan a los estafadores a ocultar su identidad y a mover el dinero robado de una cuenta a otra.

Además de las 27 detenciones, otras ocho personas han sido investigadas no detenidas.