Siete investigados por estafar casi 20.000 euros a dos empresas de Zamora mediante un ataque informático

La Guardia Civil investiga a siete personas como supuestos autores de un delito de estafa, dentro de la operación 'Avibec'. Los investigados habrían cometido el ilícito penal el pasado mes de diciembre, con estafas a dos empresas de la provincia de Zamora por valor de casi 20.000 euros, si bien se han podido recuperar algo más de 16.800 euros.

Componentes del Equipo @ procedieron, en el marco de la explotación de la Operación Avibec, a la investigación de cuatro hombres y tres mujeres, residentes en la ciudad de Málaga, como supuestos autores de un tipo de ataque informático conocido como 'BEC BUSINESS EMAIL COMPROMISE', consistente en la interceptación y alteración, por parte de los ciberdelincuentes, de los correos electrónicos entre las dos empresas, sin que estas fueran conscientes. Los correos contenían facturas pendientes de abono como consecuencia de la relación laboral entre ambas empresas.

Los hechos fueron directamente puestos en conocimiento del Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, desde donde se informa de que el modus operandi común es la realización de una transacción económica entre dos empresas como consecuencia de una relación laboral. La empresa que realizó el trabajo remite la factura a la empresa contratante vía correo electrónico, siendo esta factura interceptada por los ciberdelincuentes y editada por ellos mismos.

Después, modifican el número de cuenta bancaria de la empresa que realizó el trabajo y donde se debía realizar el pago, sustituyendo la numeración de la cuenta bancaria inicial por el número de cuenta de los ciberdelincuentes, con lo que se consigue el desvío del ingreso de ese dinero a la cuenta de los estafadores. El dinero desviado a las cuentas de los investigados ascendía a 19.952,90 euros.

Una vez recogida la denuncia interpuesta por las dos empresas de la provincia de Zamora, el Equipo @ de la Comandancia de Zamora se hizo cargo de las investigaciones, realizando el estudio de las cuentas bancarias destino del dinero estafado, el análisis de la documentación aportada para la apertura de las mismas y solicitando a la Autoridad Judicial los Mandamientos Judiciales oportunos, logrando el bloqueo de la cantidad de 16.838,18 euros.

Al supuesto autor principal de los hechos, un hombre de 52 de años de edad, natural y afincado en Málaga, le constan numerosos antecedentes policiales, y el resto son otros tres hombres de 29, 44 y 49 de años de edad; y tres mujeres de 22, 24 y 58 años de edad, a los que también les constan antecedentes.

A finales de enero pasado, miembros del Equipo @ de la Comandancia de Zamora se desplazaron a Málaga, lugar de residencia de los supuestos autores de los hechos, procediendo a la investigación de los encausados como autores de un delito de estafa.

Las diligencias y los investigados fueron puestos a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Zamor y a día de hoy las investigaciones siguen abiertas.